金融反恐 趋势与对策--以指标检测法分析 - 中国高校教材图书网
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书名： |
金融反恐 趋势与对策--以指标检测法分析
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| ISBN： | 978-7-5628-2367-4 |
责任编辑： | |
| 作者： |
法治与法学研究部及课题组
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装订： | 平装 |
| 印次： | 1-1 |
开本： | 大32开 |
| 定价： |
￥25.00
折扣价：￥22.50
折扣：0.90
节省了2.5元
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字数： |
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| 出版社： |
华东理工大学出版社 |
页数： |
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| 出版日期： |
2008-08-01 |
每包册数： |
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| 国家规划教材： |
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省部级规划教材： |
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| 入选重点出版项目： |
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获奖信息： |
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| 内容简介： |
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何谓金融反恐？金融反恐与恐怖主义、恐怖组织有什么关系？金融反恐与反洗钱有什么关系？为什么“9·11”以来，国际反恐联盟加强，但恐怖袭击事件在世界各地仍然发生？本书沿着这些问题，提供了有关金融与恐怖主义、恐怖组织关系的新视角，对反洗钱、反恐融资的国际合作，检测洗钱和恐怖融资风险的统计指标的建立，金融反恐的趋势和对策等诸多相关的重要问题给出了系统的论述。
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| 作者简介： |
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| 章节目录： |
第一节当代恐怖主义特征3
第二节金融反恐的含义及对象6第二章金融反恐与反洗钱的关系13
第一节恐怖主义洗钱的主要渠道15
第二节金融反恐与反洗钱的关系20
第三节金融反恐的组织及其规则22第三章各国金融反恐机制的比较27
第一节美国的AML/CFT机制29
第二节瑞士的AML/CFT机制31
第三节其他发达国家和转轨国家的AML/CFT
机制35第四章中国金融反恐的实践与不足39
第一节中国金融反恐的AML/CFT机制的基本
框架41
第二节中国金融反恐的实况47
第三节中国金融反恐的不足61第五章金融反恐检测指标的建立与分析67
第一节金融系统检测指标的建立69
第二节非金融系统检测指标的建立与分析75第六章金融反恐的发展趋势81
〖〗〖〗目录第一节恐怖分子的发展趋势83
第二节恐怖组织的发展趋势91
第三节国内外金融反恐发展趋势95第七章健全中国金融反恐体系的对策101
第一节改善金融反恐的社会环境103
第二节完善金融反恐的法律法规106
第三节建立健全金融反恐组织体系和工作机制109
第四节加强反恐的金融防范111
第五节扩大在金融反恐领域的国际合作114第八章洗钱及恐怖组织融资案例分析117
第一节替代通汇系统案例分析119
第二节利用保险掩饰洗钱的案例分析125
第三节本·拉登“基地”组织130
第四节“东突厥斯坦伊斯兰运动”133附件1《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》140
附件2《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理
办法》145
附件3《金融机构反洗钱规定》153
附件4《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
办法》160
附件5《一个〈规定〉和两个〈办法〉的适用范围》164
附件6《反洗钱金融行动特别工作组反恐融资8条特别
建议》166
附件7《反洗钱金融行动特别工作组反恐融资第九条特别建议》168
参考文献169
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| 精彩片段： |
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| 书 评： |
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| 其 它： |
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